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更新于 7月2日
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AE-金融風(fēng)控

面議
  • 杭州余杭區(qū)
  • 1年以下
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 人際關(guān)系好
  • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)
  • 氛圍活躍
  • 交通便利
  • 準(zhǔn)時(shí)發(fā)工資
  • 五險(xiǎn)一金

職位描述

反洗錢(qián)金融風(fēng)控跨境電商
崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)阿里巴巴全球跨境金融業(yè)務(wù)相關(guān)的可疑交易審理與上報(bào)工作； 2、在規(guī)定時(shí)效內(nèi)，分析阿里巴巴全球跨境金融交易與用戶(hù)信息，對(duì)潛在的非法活動(dòng)進(jìn)行端到端的細(xì)致審查； 3、根據(jù)新加坡監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，在案件審理系統(tǒng)中詳細(xì)、全面記錄案例分析與調(diào)查結(jié)果，并按規(guī)定格式向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送可疑交易報(bào)告； 4、配合風(fēng)控管理部門(mén)開(kāi)展可疑交易類(lèi)型分析，識(shí)別潛在的可疑活動(dòng)與恐怖融資活動(dòng)。 完成崗位KPI 職位要求： 本科及以上學(xué)歷，良好的英語(yǔ)寫(xiě)作能力； 1年以上電商B2C或外貿(mào)B2B行業(yè)的反洗錢(qián)合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn)。 具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)敏感度和邏輯推理能力，擁有互聯(lián)網(wǎng)、銀行業(yè)可疑交易審理、制裁調(diào)查或客戶(hù)盡職調(diào)查經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 良好的溝通能力，嚴(yán)謹(jǐn)審慎的專(zhuān)業(yè)態(tài)度，樂(lè)觀并勇于迎接挑戰(zhàn)。 分析判斷：對(duì)洗錢(qián)融資有基本理解，能夠通過(guò)用戶(hù)身份信息與交易信息調(diào)查用戶(hù)是否存在可疑行為； 數(shù)據(jù)分析：能夠通過(guò)分析用戶(hù)交易信息，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)潛在的洗錢(qián)/恐怖融資行為； 分析總結(jié)：能夠使用英文總結(jié)用戶(hù)在洗錢(qián)/恐怖融資方面的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)/高?？蛻?hù)，總結(jié)其風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 必備技能: 金融風(fēng)控 加分技能: 英語(yǔ)四級(jí)

工作地點(diǎn)

杭州余杭區(qū)海創(chuàng)大廈B座12樓

職位發(fā)布者

占雪玲/中軟國(guó)際人事

昨日活躍
公司Logo中軟國(guó)際
中軟國(guó)際是行業(yè)領(lǐng)先的全球化軟件與信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)，成立于2000年，為香港主板上市公司（股票代碼：00354.HK），擁有中國(guó)分支40+、海外分支14個(gè)，擁有員工超過(guò)9萬(wàn)人，服務(wù)覆蓋超過(guò)40個(gè)國(guó)家。中軟國(guó)際應(yīng)用開(kāi)發(fā)與管理專(zhuān)業(yè)沉淀深厚，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳實(shí)踐和專(zhuān)家人才充沛。公司與華為等戰(zhàn)略伙伴一起，構(gòu)建軟件產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，領(lǐng)先技術(shù)變革，提升產(chǎn)業(yè)效率，致力于使能軟件企業(yè)引領(lǐng)發(fā)展，服務(wù)制造企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為政企客戶(hù)提供“好、快、多、省”的信息技術(shù)服務(wù)。中軟國(guó)際四大業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展：夯實(shí)基石業(yè)務(wù)作為第一增長(zhǎng)曲線(xiàn)的地位，確定云智能業(yè)務(wù)為第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)，發(fā)展鴻蒙生態(tài)、解放號(hào)為第三增長(zhǎng)曲線(xiàn)，推動(dòng)解放號(hào)作為軟件產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)全面升級(jí)。公司在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等方面具有豐富的咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、實(shí)施和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，是全球客戶(hù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的共創(chuàng)伙伴。公司長(zhǎng)期服務(wù)于多家全球500強(qiáng)企業(yè)等頭部客戶(hù)和眾多高成長(zhǎng)潛力客戶(hù)，覆蓋金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)、高科技、政府、制造與流通、交通、能源、教育等行業(yè)。公司已連續(xù)四年創(chuàng)造超百億人民幣營(yíng)收，并立志在未來(lái)成為全球最優(yōu)秀IT服務(wù)商之一。
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