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對(duì)公司董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)，牽頭搭建、優(yōu)化并監(jiān)督執(zhí)行內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)體系，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司戰(zhàn)略落地與股東利益最大化。
一、內(nèi)部控制體系建設(shè)與管理
1.搭建及迭代公司內(nèi)控控制體系，確保符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《上市公司治理準(zhǔn)則》及交易所監(jiān)管要求；
2.定期組織內(nèi)控體系有效性評(píng)估（至少每年 1 次），識(shí)別內(nèi)控缺陷（含設(shè)計(jì)缺陷與執(zhí)行缺陷），形成評(píng)估報(bào)告并向?qū)徲?jì)委員會(huì)匯報(bào)，推動(dòng)業(yè)務(wù)部門制定整改計(jì)劃、落實(shí)整改措施，建立 “評(píng)估 - 整改 - 復(fù)核 - 閉環(huán)” 管理機(jī)制；
3.針對(duì)公司新增業(yè)務(wù)、重大投資項(xiàng)目或監(jiān)管政策變化，牽頭組織更新內(nèi)控流程，確保內(nèi)控要求與業(yè)務(wù)發(fā)展、監(jiān)管新規(guī)無縫銜接，避免出現(xiàn)內(nèi)控真空；
4.開展內(nèi)控文化宣貫與培訓(xùn)，提升各部門員工內(nèi)控意識(shí)，推動(dòng) “內(nèi)控嵌入業(yè)務(wù)” 的工作模式，確保內(nèi)控要求在日常運(yùn)營(yíng)中有效執(zhí)行。
二、內(nèi)部審計(jì)工作統(tǒng)籌與執(zhí)行
1.結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)范圍、重點(diǎn)領(lǐng)域（如高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵崗位、重大資金使用等）、審計(jì)資源分配及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，報(bào)審計(jì)委員會(huì)審批后組織實(shí)施;
2.牽頭開展各類專項(xiàng)審計(jì)工作，包括但不限于經(jīng)營(yíng)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、合規(guī)審計(jì)及專項(xiàng)調(diào)查;
3.建立并執(zhí)行審計(jì)整改跟蹤機(jī)制，定期復(fù)核整改進(jìn)度與效果，對(duì)未按期整改或整改不到位的情況，及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)匯報(bào)并推動(dòng)問責(zé)，避免問題重復(fù)發(fā)生。
三、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與合規(guī)監(jiān)督
1.搭建公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，定期組織各業(yè)務(wù)部門開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析，形成風(fēng)險(xiǎn)清單與風(fēng)險(xiǎn)地圖，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、影響范圍及應(yīng)對(duì)措施，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制（如關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)）;
2.監(jiān)督公司重大決策（如投融資、資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易）的合規(guī)性，提前參與決策流程，出具內(nèi)控與合規(guī)意見，確保決策程序符合公司章程及監(jiān)管要求，防范決策風(fēng)險(xiǎn);
3.跟蹤監(jiān)管政策動(dòng)態(tài)（如證監(jiān)會(huì)、交易所、行業(yè)主管部門新規(guī)），及時(shí)解讀政策要求，推動(dòng)公司調(diào)整內(nèi)控流程、管理制度及業(yè)務(wù)操作，確保公司持續(xù)合規(guī)運(yùn)營(yíng);
4.配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)（如證監(jiān)會(huì)、交易所）就內(nèi)控管理的檢查與問詢工作，牽頭準(zhǔn)備相關(guān)資料，協(xié)調(diào)內(nèi)部部門響應(yīng)，確保監(jiān)管溝通高效、準(zhǔn)確。
四、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與跨部門協(xié)作
1.負(fù)責(zé)內(nèi)審內(nèi)控團(tuán)隊(duì)的搭建、人員招聘與梯隊(duì)建設(shè)，制定團(tuán)隊(duì)成員的崗位職責(zé)、培訓(xùn)計(jì)劃（如審計(jì)方法、行業(yè)知識(shí)、監(jiān)管新規(guī)、信息化工具應(yīng)用）及績(jī)效考核方案，提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力與執(zhí)行力;
2.與財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)部門（如銷售、采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)）建立常態(tài)化溝通機(jī)制，協(xié)調(diào)審計(jì)工作開展，聽取業(yè)務(wù)部門對(duì)內(nèi)控流程的意見，平衡 “監(jiān)督” 與 “服務(wù)” 職能，推動(dòng)內(nèi)控要求在業(yè)務(wù)端高效落地;
3.配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)（如會(huì)計(jì)師事務(wù)所）的年度審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)工作，提供必要的資料支持與協(xié)調(diào)，協(xié)助解決審計(jì)過程中的爭(zhēng)議問題，提高外部審計(jì)效率;
4.定期向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)內(nèi)控體系運(yùn)行情況、內(nèi)部審計(jì)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)進(jìn)展及重大合規(guī)事項(xiàng)，提供專業(yè)建議，支撐董事會(huì)決策。