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【稽查部長】崗位職責
1. 制度設計： 制定《企業(yè)稽查管理規(guī)范》，覆蓋財務審計、安全生產、商業(yè)合作、數(shù)據(jù)安全等核心風險領域， 建立動態(tài)稽查風險庫，設計高風險業(yè)務場景的稽查流程。
2. 技術工具賦能： 引入大數(shù)據(jù)稽查系統(tǒng)；搭建舞弊預警模型。
3.內部案件稽查：主導職務侵占、商業(yè)賄賂、財務造假、侵犯商業(yè)秘密等刑事案件的內部調查，固定書證、物證及電子證據(jù)； 協(xié)調司法鑒定機構、外部律師，形成完整證據(jù)鏈，推動司法立案或內部問責。
4. 司法銜接與危機應對：對接公安機關經(jīng)偵部門、檢察院，把控案件定性及偵查方向； 制定“法律+公關”綜合應對策略，降低案件對企業(yè)聲譽的負面影響。
5. 損失追繳與整改： 通過刑事附帶民事訴訟、資產凍結等手段實現(xiàn)挽損； 輸出案件復盤報告，推動業(yè)務流程漏洞修補（如審批權限分離、印章分級管理）。
6. 風險洞察：基于經(jīng)營數(shù)據(jù)、舉報線索、外部輿情，識別潛在刑事風險（如虛開發(fā)票、生產或環(huán)保違規(guī)）； 定期向董事會提交《刑事風險預警報告》，提出高風險業(yè)務整改建議。
7. 合規(guī)協(xié)同： 聯(lián)合法務、內審部門開展聯(lián)合稽查行動（如子公司突擊審計、供應商合規(guī)篩查）； 設計反舞弊培訓課程，提升全員合規(guī)意識（如經(jīng)典案例解析、紅線行為清單）。
8. 重大決策稽查支持：參與并購、IPO、戰(zhàn)略投資等項目，出具稽查風險評估意見；構建合作伙伴合規(guī)檔案庫，納入黑名單動態(tài)管理機制。
9. 外部資源整合： 與行業(yè)協(xié)會、監(jiān)管機構建立信息共享機制，獲取政策動態(tài)及風險預警；協(xié)調第三方審計、調查機構，應對復雜案件。
任職資格要求
硬性條件：
1、法學、財務、審計等相關專業(yè)碩士及以上學歷，通過國家法律職業(yè)資格考試或注冊會計師（CPA）考試，持有注冊舞弊審查師（CFE）證書者優(yōu)先。
2、6年以上稽查、經(jīng)偵或刑事辯護經(jīng)驗，其中5年以上企業(yè)端稽查管理經(jīng)驗；
3、獨立主導過3起以上重大刑事案件調查（如職務侵占超500萬元、商業(yè)賄賂）；
4、熟悉上市企業(yè)合規(guī)披露及內部稽查規(guī)范（如《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》；
5、具有公安機關經(jīng)偵部門、檢察院反貪局、審計署工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。
核心能力
1、精通電子數(shù)據(jù)取證、財務賬目逆向追蹤、證人訪談技巧；
2、能快速構建案件邏輯鏈（如資金流向還原、利益輸送路徑分析）；
3、 熟練掌握《刑法》《刑事訴訟法》及經(jīng)濟犯罪司法解釋；
4、熟悉涉案企業(yè)合規(guī)整改、認罪認罰從寬等司法程序。