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更新于 今天

SR FINANCIAL SERVICES OFFICER ID203020

7000-9000元
  • 佛山南海區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)
  • 人際關(guān)系好
  • 五險(xiǎn)一金
  • 交通便利
  • 準(zhǔn)時(shí)發(fā)工資

職位描述

風(fēng)控體系制定銀行
Please note this job advertisement is only available in Chinese
在這一職位上,您將:
- 根據(jù)LOB程序針對(duì)所有客戶完成客戶盡職調(diào)查;
- 瀏覽系統(tǒng)記錄,現(xiàn)有文檔資料庫和公共可用信息,以完成盡職調(diào)查;
- 通過收集可用信息并整合到KYC系統(tǒng)(例如BPM)中來維護(hù)客戶文件;
- 進(jìn)行CDD審核流程步驟,例如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,客戶篩選,財(cái)富確定來源,ID&VA和KYC;
- 使用FCC國內(nèi)小組規(guī)定的工具進(jìn)行負(fù)面新聞和事實(shí)篩查(例如LexisNexis,F(xiàn)activa等);
- 使用可靠的網(wǎng)站,分析財(cái)富信息的來源,并為客戶經(jīng)理提供信息支持,以了解詳細(xì)信息并從客戶那里獲取必要的信息以完成客戶文檔;
- 使用財(cái)務(wù)報(bào)表和獨(dú)立可靠的來源(例如《福布斯》報(bào)告)確定財(cái)富來源(SoW)的具體信息,例如凈值,有形和無形資產(chǎn)以及財(cái)富類型的來源;
- 為完成CDD配置文件時(shí)所做出的決定提供邏輯依據(jù);
- 確定客戶符合LOBP要求的例外和批準(zhǔn),并確保在文件獲得批準(zhǔn)之前已獲得相關(guān)審批;
- 確定檢查客戶是否存在金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)以及符合FCC要求;
- 確保維護(hù)數(shù)據(jù)質(zhì)量;
- 確保文件完整,并滿足要由業(yè)務(wù)和FCC等利益相關(guān)方批準(zhǔn)的要求。
匯豐是平等機(jī)會(huì)雇主,致力構(gòu)建珍視和尊重所有雇員、重視各種觀點(diǎn)的文化。我們?cè)诙嘣踩诘沫h(huán)境中促進(jìn)持續(xù)職業(yè)發(fā)展、彈性工作并提供成長機(jī)會(huì),我們對(duì)此深感自豪。我們鼓勵(lì)所有合資格人士提出申請(qǐng),無論性別或遺傳信息、性向、種族、宗教信仰、社會(huì)地位、醫(yī)療休假需求、政治背景、身體狀況、膚色、國籍、服役狀況等因素如何,我們都會(huì)基于申請(qǐng)人的才能和與職位的匹配程度作出決定。
任職要求:
- 全面了解所有客戶類型以及相應(yīng)的AML策略;
- 及時(shí)準(zhǔn)確地管理處理客戶文件分配的請(qǐng)求,為良好的客戶體驗(yàn)做出貢獻(xiàn);
- 與所有CDD功能以及各自的業(yè)務(wù)部門緊密合作,對(duì)KYC Review相關(guān)問題擁有所有權(quán),以確保及時(shí)有效地解決瓶頸;
- 使用合理的判斷適當(dāng)?shù)刈R(shí)別負(fù)面新聞和事實(shí),并在發(fā)現(xiàn)負(fù)面新聞/事實(shí)時(shí)創(chuàng)建報(bào)告以上報(bào)給FCC國內(nèi)團(tuán)隊(duì);
- 及時(shí)地檢查客戶是否存在金融犯罪風(fēng)險(xiǎn);
- 確定適當(dāng)財(cái)務(wù)信息用于完成客戶CDD文件;
- 提供客戶財(cái)富來源的準(zhǔn)確信息,包括各種來源的所有詳細(xì)信息;
- 始終遵守所有績效等級(jí)協(xié)議;
- 完成指定的CDD相關(guān)職責(zé)。
***匯豐環(huán)球客戶服務(wù)(廣東)有限公司發(fā)布***

工作地點(diǎn)

佛山市南海區(qū)燈湖東路10號(hào)匯豐銀行大廈

認(rèn)證資質(zhì)

營業(yè)執(zhí)照信息

職位發(fā)布者

曾繁城/招聘經(jīng)理

當(dāng)前在線
立即溝通
公司Logo匯豐環(huán)球
【匯豐集團(tuán)】*匯豐控股有限公司是匯豐集團(tuán)的母公司,總部設(shè)于倫敦。集團(tuán)業(yè)務(wù)遍布?xì)W洲、亞洲、北美洲、拉丁美洲,以及中東和北非63個(gè)國家及地區(qū)設(shè)有辦事處,為全球客戶服務(wù)。于2022年9月30日,集團(tuán)的資產(chǎn)達(dá)29,920億美元,是全球規(guī)模最大的銀行和金融服務(wù)機(jī)構(gòu)之一。*香港上海匯豐銀行有限公司是匯豐集團(tuán)的創(chuàng)始成員,透過旗下三大環(huán)球業(yè)務(wù),包括財(cái)富管理及個(gè)人銀行、工商金融、以及環(huán)球銀行及資本市場,為全球客戶服務(wù)。【匯豐環(huán)球營運(yùn)中心中國】*匯豐環(huán)球營運(yùn)中心中國成立于1996年,是匯豐集團(tuán)在全球7個(gè)國家的營運(yùn)中心網(wǎng)絡(luò)中設(shè)立的首家,總體規(guī)模名列匯豐所有環(huán)球營運(yùn)中心的第二位。*匯豐環(huán)球營運(yùn)中心中國在廣州和佛山擁有三個(gè)環(huán)球營運(yùn)中心,分別位于廣州匯豐大廈、廣州太古匯辦公大樓以及位于廣東省金融高新區(qū)的匯豐銀行大廈,由匯豐環(huán)球客戶服務(wù)(廣東)有限公司統(tǒng)一管理,共同為匯豐集團(tuán)世界各地的分支機(jī)構(gòu)提供營運(yùn)支援服務(wù)。*匯豐環(huán)球客戶服務(wù)(廣東)有限公司為匯豐集團(tuán)在香港、英國、美國、加拿大、日本、中國大陸、新加坡和澳門的分支機(jī)構(gòu)提供多種語言的優(yōu)質(zhì)服務(wù),包括廣東話、普通話、英語、日語、韓語和泰語。*我們非常重視日常工作的質(zhì)量,例如為客戶處理各種申請(qǐng)以及付款交易,這將為客戶帶來不一樣的體驗(yàn),并最終幫助業(yè)務(wù)增長。我們正在改革提供服務(wù)的方式,以反映客戶期望的理財(cái)途徑,即電子化程度更高、能即時(shí)實(shí)現(xiàn)以及移動(dòng)設(shè)備優(yōu)先。我們擁有一支年輕、多元化且充滿抱負(fù)的員工隊(duì)伍,因此我們努力提供良好的工作環(huán)境,務(wù)求讓人人都產(chǎn)生歸屬感并能發(fā)揮自身潛力。*由于業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,自25年前公司創(chuàng)立以來,員工人數(shù)也從最初60名員工的團(tuán)隊(duì)發(fā)展成今天超過13,000名金融服務(wù)人員的專業(yè)團(tuán)隊(duì),為匯豐集團(tuán)世界各地的分支機(jī)構(gòu)提供如下服務(wù): 1.數(shù)據(jù)分析(財(cái)富管理及個(gè)人銀行和工商金融);2.銀行卡及貸款服務(wù);3.風(fēng)險(xiǎn)管控運(yùn)營中心;4.客戶及賬戶管理服務(wù)(財(cái)富管理及個(gè)人銀行和工商金融);5.催收;6.合規(guī)稽查;7.客戶聯(lián)絡(luò)中心(財(cái)富管理及個(gè)人銀行和工商金融);8.信貸分析(財(cái)富管理及個(gè)人銀行和工商金融);9.客戶盡職調(diào)查;10.數(shù)字化客戶管理服務(wù);11.財(cái)務(wù)營運(yùn);12.金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)合規(guī);13.環(huán)球數(shù)據(jù)中心;14.印務(wù)及電子出版;15.環(huán)球調(diào)研;16.環(huán)球員工背景審查;17.第三方供應(yīng)商管理中心;18.環(huán)球貿(mào)易及供應(yīng)鏈服務(wù);19.人力資源營運(yùn);20.國際客戶開戶服務(wù);21.市場及證券服務(wù);22.按揭服務(wù);23.財(cái)富管理及私人銀行服務(wù);24.營運(yùn)變革;25.付款篩查服務(wù);26.付款服務(wù);27.退休金服務(wù);28.風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)營運(yùn);29.并購融資業(yè)務(wù)執(zhí)行;30.承保服務(wù)
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