1.負(fù)責(zé)部門客戶的風(fēng)險(xiǎn)事件維護(hù)工作;
2.負(fù)責(zé)部門客戶的反洗錢評級工作;
3.負(fù)責(zé)部門客戶的可疑交易分析及報(bào)送工作;
4.負(fù)責(zé)部門客戶的客戶強(qiáng)化盡職調(diào)查工作;
5.負(fù)責(zé)部門客戶的交易補(bǔ)錄,人工上報(bào),身份識別等其他反洗錢相關(guān)工作。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷;
2.對銀行賬戶業(yè)務(wù)或個(gè)人賬戶業(yè)務(wù)有所了解;
3.熟悉反洗錢法律法規(guī)及相關(guān)工作要求;
4.熟練掌握Excel,Word等辦公軟件;
5.銀行或其他金融機(jī)構(gòu)反洗錢相關(guān)工作一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。