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工作職責：
1.合規(guī)戰(zhàn)略與體系建設(shè)
（1）制定并完善公司全球合規(guī)戰(zhàn)略、政策、程序及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度》，確保其反映現(xiàn)狀符合香港、大灣區(qū)及國際監(jiān)管要求。
（2）建立、維護并持續(xù)優(yōu)化一套健全、高效、符合監(jiān)管要求的合規(guī)與反洗錢管理體系，包括政策、程序、內(nèi)部控制措施和操作指引，將其深度嵌入所有業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程中。
2.制度監(jiān)督與風控管理
（1）持續(xù)全面監(jiān)督反洗錢/反恐怖融資制度執(zhí)行成效，及時有效管理業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的洗錢／恐怖分子資金籌集風險，包括合規(guī)風險、洗錢風險及制裁風險等。 （2）建立盡職調(diào)查、風險評估、交易監(jiān)控等流程，牽頭開展合規(guī)自評估，優(yōu)化制度與流程，防范洗錢及恐怖融資風險。
（3）定期向董事匯報合規(guī)狀況、重大風險、監(jiān)管動態(tài)，提出專業(yè)建議并推動整改。
3.監(jiān)管溝通與合規(guī)支持
（1）作為公司與香港海關(guān)及其他國際監(jiān)管機構(gòu)（如必要時）的主要聯(lián)絡(luò)人，負責所有監(jiān)管問詢、檢查、匯報及關(guān)系維護。
（2）確保及時、準確地向香港海關(guān)提交所有法定報告和申請，包括但不限于年度匯報、關(guān)鍵崗位人員變更申請等。
（3）及時跟蹤并解讀香港、大灣區(qū)及全球監(jiān)管政策變化，確保公司業(yè)務(wù)及時調(diào)整以符合最新要求。
4.反洗錢/反恐怖融資全流程管理
（1）確?？蛻舯M職調(diào)查（CDD）和強化盡職調(diào)查（EDD）流程的有效執(zhí)行，特別是對于高風險客戶、復雜公司架構(gòu)及跨境業(yè)務(wù)。
（2）管理交易監(jiān)控系統(tǒng)的有效性，審閱可疑交易警報，確?？梢山灰讏蟾娴淖R別、調(diào)查和向香港監(jiān)管機構(gòu)的提交符合法規(guī)要求。
（3）領(lǐng)導定期及專項洗錢風險評估，識別新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)及新市場的潛在洗錢風險。
（4）妥善保存所有與反洗錢/反恐怖融資相關(guān)的記錄、文件和調(diào)查記錄，以滿足法定保存年限的要求。
5.政策跟蹤及培訓
（1）跟進政策及經(jīng)濟形勢變化，及時向內(nèi)外部提供風險提示。
（2）為董事會成員、管理層及全體員工設(shè)計并提供定期的、有針對性的合規(guī)與反洗錢培訓，確保所有員工，特別是前線業(yè)務(wù)人員，了解其合規(guī)責任。
6.跨境業(yè)務(wù)支持
（1）為大灣區(qū)及全球業(yè)務(wù)拓展提供合規(guī)支持，確保業(yè)務(wù)符合當?shù)乇O(jiān)管要求。
（2）協(xié)助公司探索金融科技等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合規(guī)路徑。
任職要求：
1.學歷與資質(zhì)
（1）本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、計算機、法律或相關(guān)專業(yè)背景。
（2）持有國際公認的反洗錢專業(yè)證書（如CAMS、CGSS、ICA Diploma等）者優(yōu)先。
2.工作經(jīng)驗
（1）5年以上金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，有參與過MSO牌照申請經(jīng)驗優(yōu)先。
（2）深刻且精通香港的反洗錢/反恐怖融資監(jiān)管框架，特別是香港海關(guān)對MSO的監(jiān)管要求，并擁有豐富的實際應對監(jiān)管檢查的經(jīng)驗。
（3）熟悉香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及其對MSO的指引要求，有大灣區(qū)或跨境業(yè)務(wù)經(jīng)驗者更佳。
（4）擁有大灣區(qū)或國際合規(guī)管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
3.專業(yè)知識和技能
（1）具備處理跨境匯款、貨幣兌換等貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的深厚合規(guī)知識，了解國際制裁規(guī)定。
（2）精通反洗錢、金融犯罪防控、跨境支付等領(lǐng)域的法律法規(guī)及實操要求。
（3）具備在高強度、快節(jié)奏的環(huán)境下處理多項優(yōu)先任務(wù)的能力，并保持高度的專業(yè)操守和判斷力。
（4）具備良好的中英文書寫及口語能力（包括流利的粵語和英語），能夠撰寫專業(yè)的監(jiān)管報告，與客戶溝通。
（5）常駐香港，確保能及時與監(jiān)管機構(gòu)溝通。