工作職責(zé)

1、落實(shí)反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)工作，全年不發(fā)生反洗錢(qián)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、無(wú)反洗錢(qián)稽核亮牌。包括：（1）及時(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)作業(yè)，包括反洗錢(qián)可疑交易初審、名單初審、客戶評(píng)級(jí)初審，作業(yè)無(wú)逾期，評(píng)審語(yǔ)準(zhǔn)確；（2）對(duì)命中監(jiān)測(cè)名單客戶開(kāi)展管控；（3）季度開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)客戶管控；（4）月度開(kāi)展查凍扣客戶名單收集，并進(jìn)行對(duì)應(yīng)評(píng)級(jí)調(diào)整；（5）根據(jù)公司人員變化，進(jìn)行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組變更，并及時(shí)報(bào)備監(jiān)管。（6）完善和修訂反洗錢(qián)內(nèi)控制度。
2、風(fēng)險(xiǎn)管理：完成月度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)報(bào)送、改進(jìn)舉措追蹤；組織各部門(mén)完成風(fēng)險(xiǎn)管理能力自評(píng)估。
3、組織各部門(mén)按照年度自糾自糾計(jì)劃開(kāi)展自查，追蹤問(wèn)題整改；內(nèi)控E審稽核模型下發(fā)數(shù)據(jù)，組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展自查和問(wèn)題整改；
4、監(jiān)管收發(fā)文，確保監(jiān)管報(bào)送100%準(zhǔn)確及時(shí)，不出現(xiàn)遲報(bào)漏報(bào)；
5、行銷(xiāo)輔助品評(píng)審，評(píng)審準(zhǔn)確性和時(shí)效符合《機(jī)構(gòu)法律合規(guī)授權(quán)考核細(xì)則》

任職資格

1、法學(xué)專(zhuān)業(yè)，通過(guò)司法考試者優(yōu)先；
2、1-3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有保險(xiǎn)公司合規(guī)經(jīng)驗(yàn)、稽核經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3、性格嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心；
4、積極向上，做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，執(zhí)行力強(qiáng)。